证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-044
(相关资料图)
宁波博威合金材料股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 5月 15日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 356,159,782 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.0809 |
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,300 | 0.0118 | 100 | 0.0002 |
2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,300 | 0.0118 | 100 | 0.0002 |
3、 议案名称：《2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,300 | 0.0118 | 100 | 0.0002 |
4、 议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,300 | 0.0118 | 100 | 0.0002 |
5、 议案名称：《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,400 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,400 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于 2023年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,400 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司 2023年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 355,989,483 | 99.9521 | 170,199 | 0.0477 | 100 | 0.0002 |
9、 议案名称：《关于 2023年度开展原材料期货套期保值业务的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,300 | 0.0118 | 100 | 0.0002 |
10、 议案名称：《关于 2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,300 | 0.0118 | 100 | 0.0002 |
11、 议案名称：《关于 2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 30,741,467 | 99.8622 | 42,400 | 0.1378 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司 2019年重组发行的部分股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 30,741,467 | 99.8622 | 42,400 | 0.1378 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,400 | 0.0120 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 355,990,883 | 99.9525 | 168,899 | 0.0475 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,300 | 0.0118 | 100 | 0.0002 |
16、 议案名称：《关于<公司最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 356,117,382 | 99.9880 | 42,300 | 0.0118 | 100 | 0.0002 |
17、 议案名称：《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,644,814 | 99.8601 | 480,021 | 0.1399 | 0 | 0.0000 |
18、 议案名称：《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,644,814 | 99.8601 | 480,021 | 0.1399 | 0 | 0.0000 |
19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 342,644,814 | 99.8601 | 479,921 | 0.1398 | 100 | 0.0001 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《2022年度利润分配预案》 | 43,776,414 | 99.9032 | 42,400 | 0.0968 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 43,776,414 | 99.9032 | 42,400 | 0.0968 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司 2023年度对外担保计划的议案》 | 43,648,515 | 99.6113 | 170,199 | 0.3884 | 100 | 0.0003 |
| 9 | 《关于 2023年度开展原材料期货套期保值业务的议案》 | 43,776,414 | 99.9032 | 42,300 | 0.0965 | 100 | 0.0003 |
| 10 | 《关于 2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 | 43,776,414 | 99.9032 | 42,300 | 0.0965 | 100 | 0.0003 |
| 11 | 《关于 2019年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》 | 30,741,467 | 99.8622 | 42,400 | 0.1378 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 43,649,915 | 99.6145 | 168,899 | 0.3855 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 43,776,414 | 99.9032 | 42,300 | 0.0965 | 100 | 0.0003 |
| 17 | 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 30,303,846 | 98.4406 | 480,021 | 1.5594 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 30,303,846 | 98.4406 | 480,021 | 1.5594 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 30,303,846 | 98.4406 | 479,921 | 1.5590 | 100 | 0.0004 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 8、11、12、13、14、17、18、19项议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二通过；
2、第 5、6、8、9、10、11、14、15、17、18、19项议案为对中小投资者单独机票的议案，均获得表决通过；
3、第 11、12、17、18、19项议案为涉及关联股东回避表决的议案，参会股东博威集团有限公司、博威亚太有限公司对第 11、12项议案回避表决；宁波见睿投资咨询有限公司对 11、12、17、18、19项议案回避表决。以上议案均获得出席会议的非关联股东表决通过。
以上议案的具体表决情况请见第（一）、（二）部分内容。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李勤芝、毛卫
2、 律师见证结论意见：
公司 2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2023年 5月 16日
? 上网公告文件
《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
? 报备文件
公司《2022年年度股东大会会议决议》
标签：
营业执照公示信息